证券代码:002967             证券简称：广电计量               公告编号：2023-005

【资料图】

             广州广电计量检测股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决

议。

     一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间

    （1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为：2023 年 2 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

    （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A

塔三楼多功能厅。

    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （四）会议召集人：公司董事会。

    （五）会议主持人：公司董事长李瑜。

    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法

有效。

    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 22 名，代表股份

   通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份

   通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份

   （八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师

事务所律师出席见证。

     二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案（该议案以特别决议通过）：

    审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果：

               占出席本次股东                 占出席本次股东                占出席本次股东

  同意                          反对                     弃权

               大会有效表决权                 大会有效表决权                大会有效表决权

 （股）                         （股）                    （股）

               股份总数的比例                 股份总数的比例                股份总数的比例

   其中：中小投资者表决情况

               占出席本次股东                 占出席本次股东                占出席本次股东

  同意           大会中小投资者        反对       大会中小投资者       弃权       大会中小投资者

 （股）           有效表决权股份       （股）       有效表决权股份      （股）       有效表决权股份

               总数的比例                   总数的比例                  总数的比例

     三、律师出具的法律意见

   本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见

证，并出具法律意见书。

   北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、

表决结果合法有效。

     四、备查文件

时股东大会决议；

年第一次临时股东大会之法律意见书。

 特此公告。

                        广州广电计量检测股份有限公司

                                 董    事    会

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标签： 临时股东大会