证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

对外投资设立控股孙公司的公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 1月11日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司》议案。公司全资子公司重庆陆玛景观规划设计有限公司拟成立全资子公司胶州市陆玛澳翡设计咨询有限公司。注册地址为山东省青岛市胶州市洋河镇河西郭便民服务中心 309房间，注册资本 300万元（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资已经 2023年 1月 11日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，参会董事 5人，《关于对外投资设立控股孙公司》议案表决情况为同意5票，反对 0票，弃权 0票。

结合《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及相关法律法规规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：胶州市陆玛澳翡设计咨询有限公司

注册地址：胶州市洋河镇河西郭便民服务中心 309房间

主营业务：一般项目：专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；广告制作；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；工程管理服务；平面设计；节能管理服务；广告设计、代理；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；信息技术咨询服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；休闲观光活动；酒店管理；餐饮管理；市场调查（不含涉外调查）；生态环境材料销售；新材料技术研发；建筑材料销售；照明器具销售；五金产品制造【分支机构经营】；日用品生产专用设备制造【分支机构经营】；家具制造【分支机构经营】；藤制品销售；建筑用金属配件制造【分支机构经营】；家具安装和维修服务【分支机构经营】；家具零配件销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司重庆陆玛景观规划设计有限公司成立全资子公司胶州市陆玛澳翡设计咨询有限公司，注册资本 300万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资控股孙公司符合公司未来战略发展方向，有助于进一步开拓公司山东地区业务，促进公司经营发展，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资控股孙公司是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资控股孙公司是公司从长远利益与发展角度做出的战略决策，有利于进一步拓展公司的业务区域，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2023年 1月 12日

标签： 有限公司 分支机构 资产重组